Правоохранители провели рейд в криптообменники, скрывавшиеся под видом туристических агентств

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали участников трансграничной группировки, оказывавшей услуги по обналичиванию и переводу денежных средств и криптовалюты за пределы России, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ирина Волк уточнила, что преступники действовали под прикрытием туристических компаний, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах Москвы. Общение с клиентами осуществлялось через чат в одном из мессенджеров. Теневые банкиры предлагали услуги по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России, используя криптокошельки для получения оплаты. Фактическая финансово-хозяйственная деятельность не велась. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн рублей.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов были изъяты денежные средства в различных валютах, печати, электронные носители, средства связи и другие документы. Полиция возбудила уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы. Предполагаемому организатору предъявлено обвинение, и ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После начала спецоперации многие мировые криптобиржи, включая Binance, объявили об уходе или приостановке деятельности в России. На этом фоне начали появляться «серые» криптообменники. Сбер в начале 2023 года установил, что сумма средств, переведенных через криптообменники в офисном центре «Москва-Сити» в биткоинах, составила 500 млн рублей.

Регулирование криптовалют и майнинга обсуждается в России с 2022 года. Прямо сейчас обращение цифровой валюты на территории России запрещено, но страна занимает второе место по ее добыче благодаря низким тарифам на электроэнергию. В 2023 году майнеры добыли примерно 54 тыс. биткоинов на сумму $3,5 млрд, по данным Ассоциации промышленного майнинга. Первое место занимают США.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме замминистра финансов Иван Чебесков назвал регулирование криптовалют и майнинга приоритетным вопросом для Министерства финансов. В августе президент Владимир Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют.