Суд отказал АСВ в разрешении отменить транзакции QIWI после отзыва лицензии у банка

Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иски QIWI Bank к бывшим владельцам, сообщает РБК Репортер. Документ был подан 5 марта Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступило временным администратором банка после отзыва у него лицензии.

АСВ предъявило иск бывшим владельцам кредитной организации кипрской Qiwi Plc., российскому АО Qiwi и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited "в пользу кредиторов банка". Иск направлен на оспорение сделки по смене собственника QIWI Bank, произошедшей 29 января 2024 года, менее чем через месяц после отзыва лицензии у банка.

О какой сделке мы говорим

КИВИ Банк — основной прибыльный актив Группы QIWI. Она специализируется на финансовых технологиях и переводе. Компания зарегистрирована на Кипре, ее акции торгуются на Московской бирже и Nasdaq. Торговля на американской площадке была заморожена после начала российских операций в Украине, но компания смогла сохранить свой листинг и получила разрешение биржи возобновить торговлю после разделения своей деятельности на российскую и международную.

Сделка будет завершена в конце января 2024 года. Консолидированные российские активы АО «КИВИ» были проданы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей бывшему главе QIWI Андрею Протопопову. «Киви Банк», «КИВИ Кошелек», «Киви Бизнес», система денежных переводов «Контакт» и другие сервисы остаются в российском бизнес-секторе. Международные активы остаются в руках Qiwi Plc. Это компания, которая ведет международный бизнес в таких странах, как Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. По данным SEC, структуру контролирует другой сооснователь QIWI Сергей Солонин. Сумма сделки составляет 23,75 млрд руб., взаиморасчет осуществляется в рассрочку и завершается через четыре года: около 11,87 млрд руб. Оставшиеся 11,87 млрд рублей планируется выплатить в течение четырех месяцев. — Разделение на четыре, начиная с четвертого квартала 2024 года.

21 февраля центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка, сославшись на бизнес-модель организации, «основанную на высокорискованных операциях по электронным кошелькам, а также теневых азартных операциях и переводах криптовалютных бирж, а также переводе украденных средств». ." Трубка. «После прекращения деятельности банка перестали работать и другие сопутствующие сервисы, в частности «КИВИ-кошелек» и система переводов «Контакт». Кроме того, у банков-партнеров «КИВИ Банка» также зафиксированы трудности с отдельными видами транзакций. Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Лам заявил, что у банка нет проблем с капиталом и он финансово устойчив, поэтому регуляторы не рассматривают варианты реабилитации игрока.

При рассмотрении дела Служба военной разведки изначально стремилась наложить арест на акции российского АО «Киви», контролирующего банк, поскольку компания была стороной сделки Солонина и Протопова. В АСВ отметили, что имеющихся у банков средств может оказаться недостаточно для расчетов с кредиторами. "Кроме того, обращаем внимание суда на то, что в настоящее время мы проводим расследование по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и какие сделки Солонена, конечный бенефициар банка, может нести ответственность. "Ранее заявил представитель истца.

Суд отказался удовлетворить ходатайство.